L’adeguata verifica della clientela

Quando assiste un cliente in operazioni come la compravendita di immobili, la gestione di denaro o la costituzione di una società, l’avvocato deve identificarlo, valutarne il rischio e conservare la documentazione (D.Lgs. 231/2007). Il gestionale tiene queste verifiche in ordine, cliente per cliente, e calcola da solo fino a quando conservarle.

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Funzionalità / Antiriciclaggio

Nel dettaglio

Tipo di verifica: Semplificata, ordinaria o rafforzata, scelta da voi secondo il profilo del cliente e dell’operazione.
Rischio motivato: Basso, medio o alto, con la motivazione scritta, che resta agli atti. La valutazione è vostra: il gestionale la registra, non la calcola al posto vostro.
Scopo e natura della prestazione: Campo obbligatorio in ogni verifica, come chiede la legge.
Segnali da non perdere: Persona politicamente esposta e paese terzo ad alto rischio si indicano nella verifica, e la persona politicamente esposta resta evidenziata nell’elenco.
Date: Data della verifica, prossimo riesame e cessazione del rapporto. Il termine di conservazione, dieci anni dalla cessazione, lo calcola il gestionale.
Stato: In corso, completata, oppure astensione quando l’incarico non si accetta.
Legata al cliente: Ogni verifica appartiene a un cliente dell’anagrafica e, se serve, alla pratica a cui si riferisce. I documenti d’identità e le visure si caricano nella scheda del cliente.
Accesso riservato: Vedono la sezione amministratore e professionisti; collaboratori e segreteria solo se l’amministratore li abilita.
Modifiche registrate: Ogni modifica resta nel registro con autore e data.
Nell’esportazione: Le verifiche sono comprese nell’esportazione completa dei dati dello studio.

Quando un avvocato ha questi obblighi

Non sempre: la legge li lega a operazioni precise. L’avvocato è soggetto obbligato quando, in nome o per conto del cliente, compie operazioni di natura finanziaria o immobiliare, e quando lo assiste nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni che riguardano (art. 3, comma 4, lett. c, D.Lgs. 231/2007):

Immobili e aziende: Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche.
Denaro e beni: La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni.
Conti: L’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli.
Apporti alle società: L’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società.
Società, enti e trust: La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Che cosa chiede la legge, e dove sta nel gestionale

L’adeguata verifica si compone di quattro attività (art. 18, comma 1), più la conservazione (art. 31). Per ciascuna, ecco dove la ritrovate in FOROLAW.

Identificare il cliente e l’esecutore: I documenti d’identità si caricano nella scheda del cliente, insieme a visure e procure.
Identificare il titolare effettivo: Si annota nella verifica, con la visura o l’atto che lo dimostra tra i documenti del cliente.
Scopo e natura della prestazione: Un campo apposito, obbligatorio, in ogni verifica.
Controllo costante: La data del prossimo riesame resta in vista nell’elenco delle verifiche, accanto al rischio e allo stato.
Conservazione: Dieci anni dalla cessazione del rapporto o della prestazione professionale (art. 31, comma 3): indicate la cessazione, la data finale la calcola il gestionale.
Verifica rafforzata: La legge la impone sempre, fra l’altro, con persone politicamente esposte e con paesi terzi ad alto rischio (art. 24, comma 5): sono le due spie della verifica.

Che cosa non fa

Lo diciamo prima, perché in materia di antiriciclaggio conta sapere dove finisce lo strumento e dove inizia la responsabilità del professionista.

Non decide il rischio: Lo valutate voi, con la motivazione: il gestionale lo conserva e lo tiene in ordine.
Non consulta registri esterni: Nessuna interrogazione automatica di registri dei titolari effettivi o di elenchi di persone politicamente esposte.
Non trasmette nulla: Nessuna segnalazione parte dal gestionale: le comunicazioni previste dalla legge restano nelle vostre mani.

Domande su antiriciclaggio e FOROLAW

L’avvocato è sempre soggetto agli obblighi antiriciclaggio?

No. Gli obblighi scattano per le operazioni indicate dall’art. 3, comma 4, lett. c, del D.Lgs. 231/2007: operazioni finanziarie o immobiliari compiute per il cliente, e assistenza in trasferimenti di immobili e aziende, gestione di denaro e beni, conti, costituzione e gestione di società, enti e trust. Per la difesa in giudizio e le attività collegate, le regole tecniche del Consiglio nazionale forense del 2019 prevedono esclusioni: verificate il caso concreto sul testo vigente.

Per quanto tempo si conservano i documenti dell’adeguata verifica?

Dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, o dall’esecuzione dell’operazione occasionale (art. 31, comma 3, D.Lgs. 231/2007). In FOROLAW indicate la data di cessazione e il gestionale calcola fino a quando conservare.

Quando serve la verifica rafforzata?

La legge la impone sempre, fra l’altro, con clienti che sono persone politicamente esposte e con paesi terzi ad alto rischio (art. 24, comma 5, D.Lgs. 231/2007). Negli altri casi dipende dal rischio che valutate.

Il software fa le segnalazioni di operazioni sospette?

No. FOROLAW organizza e conserva l’adeguata verifica; non trasmette segnalazioni e non decide il rischio al posto vostro.

Chi nello studio vede le verifiche?

Amministratore e professionisti. Collaboratori e segreteria le vedono solo se l’amministratore dello studio dà loro il permesso.

Quanto costa il modulo antiriciclaggio?

Nulla in più: è compreso in entrambi i piani, da 29 € al mese per tutto lo studio fino a tre persone e 79 € al mese senza limiti di persone, IVA inclusa.

Riferimenti verificati il 27 ottobre 2026 su D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, testo vigente su Normattiva. Questa pagina descrive il gestionale e non sostituisce la lettura delle norme né le indicazioni del vostro ordine.

Incluso in entrambi i piani

Piano Base a 29 € al mese per tutto lo studio, fino a tre persone. Piano Studio a 79 € al mese, senza limiti di persone. Lo spazio per i documenti si amplia a pacchetti, da 50 GB a 4,50 € al mese fino a 1 TB.

Anche nel gestionale: fascicoli e clienti, agenda e termini, parcelle e ore, posta e pec, documenti, microsoft 365, lavora con la tua ai, lavoro in team.

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