FOROLAWL’adeguata verifica della clientela
Per ogni cliente si registrano il livello di rischio, il tipo di verifica e la documentazione raccolta, con la data in cui la verifica va riesaminata.
Funzionalità / Antiriciclaggio
Nel dettaglio
- Tipo di verifica
- Semplificata, ordinaria o rafforzata, secondo il profilo del cliente e dell’operazione.
- Rischio
- Basso, medio o alto, con la motivazione che resta agli atti.
- Date
- Data di riesame e termine di conservazione, che decorre dalla fine del rapporto.
- Accesso riservato
- La sezione è visibile solo a chi ha il permesso di consultarla.
- Modifiche registrate
- Ogni modifica resta nel registro con autore e data.
- Dal cliente
- La verifica si apre dalla scheda del cliente e dalle sue pratiche.
Incluso in entrambi i piani
Piano Base a 29 € al mese per tutto lo studio, fino a tre persone. Piano Studio a 79 € al mese, senza limiti di persone. Lo spazio per i documenti si amplia con blocchi da 50 GB a 4,99 € al mese.
Anche nel gestionale: fascicoli e clienti, agenda e termini, parcelle e ore, posta e pec, documenti, microsoft 365, lavoro in team.
Volete vederlo prima di provarlo?
Vi mostriamo il gestionale in una videochiamata di una ventina di minuti, partendo dal modo in cui lavora il vostro studio. Se preferite, scriveteci soltanto: rispondiamo a ogni domanda, anche su come portare i dati dal programma che usate oggi.
Oppure iniziate subito: la prova dura sette giorni e non chiede la carta.